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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2021

에이프로젠 KIC/주주총회소집결의/(2021.04.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-05-20
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고의 건 나. 부의안건     제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-04-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을    참조하시기 바랍니다. - 주주명부 확정기준일 : 2021-04-20 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	바이오시밀러 글로벌 유통업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	- 원자로 등 특수단열 시공 및 이에 따른 자재가공, 판매 - 보온, 보냉, 방음, 방로 등의 단열공사와 이에 따른 자재가공, 판매 - 단열재 및 철구조물 수출입업		회사 분할
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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