WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2021

윙입푸드/주주총회소집결의/(2021.04.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-28
시간	오전 10:30
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로70길 15-1 극동VIP빌딩 5층 503호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건 - 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건      3-1호의안: 사내이사 왕현도 재 선임의 건      3-2호의안: 기타비상무이사 김호진 재 선임의 건 - 제4호의안: 자회사 해산의 건_훠얼궈스영업 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB - 제7호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제8호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕현도	1984-01	3년	재선임	ㆍ2007.03-2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07-2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12-2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04-2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04-현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 대표이사
김호진	1986-01	3년	재선임	ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 차장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사