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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2021

월덱스/주주총회소집결의/(2021.04.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-21
시간	09:00
2. 장소		경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3층(강당)
3. 의안 주요내용		<부의안건>   제1호 의안: 정관변경의 건       제2호 의안: 상근감사 선임의 건       - 감사후보 김동윤(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021. 3.26 개최된 정기주총에서 상정된 안건중 상근감사선임의 건이 의결정족수    미달로 부결되었습니다. - 2021. 5.21 개최될 임시주총에서는 상근감사선임의 건 재상정 및 감사선임을 위한    주주총회 결의요건을 완화하는 내용과 2020. 12.29 변경된 상법을 반영한 정관 일부    수정의 건을 결의할 예정입니다.
※관련공시	2021-03-26 정기주주총회결과

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1967-02	3	재선임	상근	- 현)(주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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