KANGWON ENERGY Co., Ltd.

Regulatory Filings • Apr 6, 2021

강원/정기주주총회결과/(2021.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-06

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 3월 31일
3. 정정사유	"제1호~제5호 의안 승인의 건"에 대한 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호~제6호 의안 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인.보고	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위:백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : -  * 회계감사인의 감사의견  개별(별도) : -  연결       : -	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : 32,998    부채총계   : 15,787  자본금     : 9,077  자본총계   : 17,211    매출액     : 38,345  영업이익   : -8,978    당기순이익 : -14,039    주당순이익(원) : -777   나. 연결 (단위:백만원)  자산총계   : 32,968    부채총계   : 15,872    자본금     : 9,077  자본총계   : 17,096    매출액     : 38,345    영업이익   : -9,226    당기순이익 : -12,875    주당순이익(원) : -685    * 회계감사인의 감사의견  개별(별도) : 적정  연결       : 적정
4. 기타 결의사항	제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건     -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정	제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건     -원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호~ 제5호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다. - 주주총회 연회일자 : 2021년 04월 06일(화요일) 오전 9시 30분 - 주주총회 연회장소 : 서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실	-

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,998		- 매출액
- 부채총계	15,787		- 영업이익	-8,978
- 자본금	9,077		- 당기순이익	-14,039
- 자본총계	17,211		*주당순이익(원)	-777
나. 연결	- 자산총계	32,968		- 매출액
- 부채총계	15,872		- 영업이익	-9,226
- 자본금	9,077		- 당기순이익	-12,874
- 자본총계	17,096		*주당순이익(원)	-685
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 손영칠 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건    -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건      -원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건        -원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2021-04-06
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-31 정기주주총회결과 2021-04-02 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영칠	1956-05	3년	신규선임	현)세무법인 삼보 대표 세무사 전)국세청근무	(주)파낙스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52. 철강제품 가공 및 조립업 53. 철강 도,소매업 54. 음식점업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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