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Regulatory Filings • Apr 7, 2021

아이진/정기주주총회결과/(2021.04.07)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-07

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-25
3. 정정사유	감사선임에 대한 개정상법(제409조 제3항)의 정관 미적용
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 원안대로 가결	제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 부결 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결됨. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시할 예정임.
3. 임원현황   (선임일 현재) 다.선임후 감사 수(명)	사내이사 2명, 기타비상무이사1, 감사1명 상근감사의 수 : - 비상근감사 수 : 1	사내이사 2명, 기타비상무이사1명 상근감사의 수 : - 비상근감사 수 : -
감사선임 세부내역	-성명 : 최종두 -생년월일 : 1969.05 -임기 : 3년 -신규선임여부: 재선임 -상근여부 : 비상근 -주요경력(현직포함) : 現)아이진㈜ 감사 現)(유)한미회계법인 부대표/파트너/CM본부장 前)삼일회계법 공인회계사 前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)	단위서식 삭제

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,329		- 매출액
- 부채총계	31,479		- 영업이익	-12,601
- 자본금	5,824		- 당기순이익	-14,911
- 자본총계	12,849		*주당순이익(원)	-1,294
나. 연결	- 자산총계	44,427		- 매출액
- 부채총계	31,527		- 영업이익	-13,674
- 자본금	5,824		- 당기순이익	-14,863
- 자본총계	12,899		*주당순이익(원)	-1,290
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도운영실태     보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유원일 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조양제 → 원안대로 가결   - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두식 → 원안대로 가결     제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 부결 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결됨. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 제386조 제1항에 따라 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결처리 되었습니다. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정입니다. - 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표제도 도입 등 감사선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 동법 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원일	1963-06	3	재선임	(現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現, CJ)
조양제	1968-05	3	재선임	(現)아이진㈜ 기술총괄대표이사 (前)세종대학교 겸임교수 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) (前)미육군연구소 (WRAIR)     파견연구원
김두식	1951-04	3	재선임	(現)아이진㈜ 기술고문이사 (現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 명예교수 (現)한국과학기술한림원 정회원 (前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장 (前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진위원회 위원장 (前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발 분과위원장