HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Regulatory Filings • Apr 9, 2021

STX중공업/정기주주총회결과/(2021.04.09)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		467,363	- 매출액
- 부채총계		293,443	- 영업이익	2,319
- 자본금		70,915	- 당기순이익	1,103
- 자본총계		173,920	*주당순이익(원)	39
나. 개별(별도)	- 자산총계		433,003	- 매출액
- 부채총계		262,308	- 영업이익	1,607
- 자본금		70,915	- 당기순이익	2,799
- 자본총계		170,695	*주당순이익(원)	99
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건 → 원안대로 승인    제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건 → 원안대로 승인    제1-3호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건 → 원안대로 승인    제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건 → 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인     - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건→ 원안대로 승인     - 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건→ 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-09
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-31 사업보고서(일반법인) 2021-03-25 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	- HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 대영산업(주) 업무총괄 전무 이사 - 현)STX중공업(주) 대표이사
정광현	1960-07	1	재선임	- 두산엔진(주) 전무 - 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문 - 현) STX중공업(주) 생산부문 전무
민상기	1962-01	1	재선임	- 해라컨트리클럽 대표이사 - 동양인터내셔날 비상근이사 - 현)STX중공업(주) 경영지원부문 상무
이상두	1961-03	1	재선임	- 현)STX중공업(주) 영업부문 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-31	01-31