Asia Pacific Satellite lnc.

Regulatory Filings • Apr 12, 2021

AP위성/정기주주총회결과/(2021.04.12)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-12

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-29
3. 정정사유	감사선임에 대한 개정상법 제409조제3항의 정관 미적용
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.기타결의사항	제4호 의안: 감사 중임의 건 ->원안대로 가결	제4호 의안: 감사 중임의 건 ->부결
6.기타 투자판단에 참고할 사항	-	-.개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석 주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나, 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사 선임의 건이 부결됨. -.당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. -.상법 제415조, 제386조의 1항에 따라 당사 유경호 감사는 추후 주주총회로 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함.
감사선임 세부내역	-성명: 유경호 -출생년월:1948.03 -임기:3 -신규선임여부:재선임 -상근여부:상근 -주요경력(현직포함) 극동정보대학교 총장(전) 극동대학교 특수교육학과 교수(전) 에이피위성(주) 감사(현)	단위서식 삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,747		- 매출액
- 부채총계	32,846		- 영업이익	4,376
- 자본금	7,507		- 당기순이익	-1,361
- 자본총계	79,900		*주당순이익(원)	-97
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		987,042,070
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) → 원안대로 가결   제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결   제4호 의안: 감사 중임의 건 → 부결 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 송진환 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 의안: 사외이사 은탁 선임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석 주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나, 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사 선임의 건이 부결됨. -.당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. -.상법 제415조, 제386조의 1항에 따라 당사 유경호 감사는 추후 주주총회로 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 참고서류 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송진환	1970-11	3	신규선임	중앙대학교전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.04) SK기획(1998.5~2000.7) AP위성(2001.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은탁	1957-09	3	신규선임	한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.03~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재)	마이크로인스펙션(주)(대표이사)