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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2021

수성이노베이션/주주총회소집결의/(2021.04.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-03
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건       제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건       제2-1호 의안  사외이사  유승찬 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안에 대한 세부사항은 이사회 확정 안건 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승찬	1966-12	3	신규선임	現-(주)스토리닷 대표이사 前-경기도 정책기획 자문위원 前- 더불어민주당 선거기획팀장 前- 내일신문기자,시사저널기자, 디지틀조선기자	現-(주)스토리닷 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 반도체 장비 제조 및 판매업 61. 반도체 장비 부품 제조 및 판매업 62. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업영업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-