KEYEAST Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2021

키이스트/주주총회소집결의/(2021.04.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-23

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-3-25
3. 정정사유	감사후보자 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사후보자 변경	이소림	이승희
정관기준일 설정 및   변경 세부내역	미기재	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-14
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)
3. 의안 주요내용		제1호의안 정관변경의 건 제2호의안 감사선임의 건 제3호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승희	1974-08	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업   공인회계사 現 회계법인 평진  이사 前 삼일회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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