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Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2021

나인테크/전환가액의조정/(2021.04.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	5,821	4,956
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	17,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,920,460	3,430,185
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기간일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가격(최저조정한도 : 4,075원)으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 위 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 5,024.24원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 4,918.51원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 4,923.03원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 4,955.26원 E. C와 D중 높은가액 : 4,955.26원 F. 조정전 행사가액 : 5,821원 G. 조정후 행사가액 : 4,956원(원단위 미만 절상) 3. 기타사항 - 상기 기재된 조정후 행사가격은 전환사채계약서 내 사채의 발행조건에 따라 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 한도내에서 조정된 수치입니다.
5. 조정가액 적용일		2021-04-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회    결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-01-19 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-01-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)