HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Regulatory Filings • Apr 27, 2021

헝셩그룹/정기주주총회결과/(2021.04.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	335,624		- 매출액
- 부채총계	52,465		- 영업이익	5,003
- 자본금	69,530		- 당기순이익	5,130
- 자본총계	283,159		*주당순이익(원)	65
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<결의사항> 제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후이만킷 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 천빈 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안 : 쉬만커 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-5호 의안 : 양칭청 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 스샤오빈 감사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000 CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건. (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2020년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 임) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2020년 평균환율: 170.88원 2020년 기말환율: 166.96원
※관련공시		2021-04-01 주주총회소집결의 2021-04-01 주주총회소집공고 2021-04-01 참고서류 2021-04-09 주주총회소집공고 2021-04-19 주주총회소집공고 2021-04-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
후이만킷	1957-07	3년	재선임	- 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년~현재, 헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
수슈엔슈엔	1982-11	3년	재선임	복건성진장직업학교 졸업, 통관사 - 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 - 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 - 2011년~현재, 헝셩완구 통관원
천빈	1983-12	3년	재선임	복건경제학교 대외무역학과 졸업 - 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 - 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
쉬만커	1971-10	3년	재선임	- 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수 - 2015.11.23~현재 홍콩헝셩 사외이사	없음
양칭청	1964-10	3년	재선임	- 1999년~2007년, 복건 다리식품유한회사 부총경리 - 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
스샤오빈	1967-12	3년	재선임	상근	- 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO - 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사