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Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2021

디지탈옵틱/전환가액의조정/(2021.04.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	비상장	1,040	5,200
21	비상장	1,019	5,095
23	비상장	1,020	5,100
24	비상장	1,033	5,165
25	비상장	1,015	5,075
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
20	250,000,000	KRW : South-Korean Won	240,384	48,076
21	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,850,834	1,570,166
23	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,901,960	980,392
24	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	19,361,084	3,872,216
25	38,000,000,000	KRW : South-Korean Won	37,438,423	7,487,684
3. 조정사유		자본금 감소(무상감자)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거    가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.    나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정방법 - 자본금감소 : 1주당 액면금액 1,000원의 보통주 5주를 동일               액면금액 보통주 1주로 무상병합(5대1 무상감자) - 조정 후 전환가액      1) 20회차 : 5,200원      2) 21회차 : 5,095원      3) 23회차 : 5,100원      4) 24회차 : 5,165원      5) 25회차 : 5,075원
5. 조정가액 적용일		2021-04-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-03-16 감자결정 2021-04-29 감자완료 2021-03-31 정기주주총회결과 2021-04-15 전환가액의조정 2021-04-16 전환가액의조정 2021-04-20 전환가액의조정 2021-04-26 전환가액의조정 2021-04-28 전환가액의조정