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Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2021

영신금속/주주총회소집결의/(2021.05.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-21
시간	오전09시00분
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 선지영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지영	1968-11	3	재선임	現) 영신금속공업(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업 - 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업		미래사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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