KUMHO TIRE CO., INC.

Pre-Annual General Meeting Information • May 11, 2021

금호타이어/주주총회소집결의/(2021.05.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-07-02
3. 장소		서울 종로구 새문안로 82 S TOWER 22 층 VERTEX HALL
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 없음 2) 결의사항     가) 제1호 의안 : 이사 선임의 건        - 제1-1호 : 기타비상무이사 선임의 건                    (차이용션, 장쥔화)        - 제1-2호 : 사외이사 선임의 건(김진영, 최홍엽)       나) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                      선임의 건(김종길)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-05-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차이용선	1963-03	3	재선임	現) 더블스타그룹 동사장 前) 하이얼그룹 부총재
장쥔화	1974-04	3	재선임	現) 더블스타그룹 CEO/총재     싱웨이코리아㈜ 대표이사 前) 하이얼그룹 총회계사/총경리등     더블스타그룹 본부 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍엽	1964-03	3	재선임	現) 조선대학교 법학과 교수	-
김종길	1962-03	3	재선임	前) 법무법인(유한) 동인 변호사	-
김진영	1952-11	3	신규선임	現)한반도미래연구원 고문	광주광역시 관광재단(비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종길	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 법무법인(유한) 동인 변호사