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Share Issue/Capital Change • May 12, 2021

메디콕스/전환가액의조정/(2021.05.12)전환가액의조정(제12회차, 제15회차, 제16회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,281	1,143
15	비상장	1,192	1,063
16	비상장	1,464	1,306
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	9,996,000,000	KRW : South-Korean Won	7,803,278	8,745,406
15	7,100,000,000	KRW : South-Korean Won	5,956,375	6,679,209
16	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,732,240	3,062,787
3. 조정사유		유상증자 납입(납입일:2021.05.11)에 따른 전환사채 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 조정된 전환가액은 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없으며, 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다. 2. 조정방법 A: 기발행주식수   = 43,760,276주 B: 신발행주식수   = 21,500,000주 C: 1주당 발행가격 = 1,070원 D: 시가           = 1,595원 본 조정방법에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ▶ 제12회차 조정전 전환가액 : 1,281원             조정후 전환가액 : 1,143원 ▶ 제15회차 조정전 전환가액 : 1,192원             조정후 전환가액 : 1,063원 ▶ 제16회차 조정전 전환가액 : 1,464원             조정후 전환가액 : 1,306원
5. 조정가액 적용일		2021-05-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-05-11 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자) 2021-04-20 전환가액의조정(제16회차) 2020-10-20 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-08-28 전환사채권발행결정(제15회차) 2020-08-28 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) 2020-08-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-08-10 전환사채권발행결정(제12회차)