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AGM Information • May 14, 2021

휴벡셀/정기주주총회 결과/(2021.05.14)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-14

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.30
3. 정정사유	감사보고서 제출지연으로 인한 주주총회 속행일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 속행주주총회 일정 - 일시 : 2021.05.14(금) 09시00분.   장소 : 경기 성남시 중원구 사기막골 124 SKn테크노파크 메가동 105호 본사 대회의실	- 속행주주총회 일정 - 일시 : 2021.05.17(월) 09시00분.   장소 : 경기 성남시 중원구 사기막골 124 SKn테크노파크 메가동 105호 본사 대회의실

감사보고서 입수 지연으로 인한 주주총회 속행일정 변경

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				(1) 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인또는 보고하기로 의결 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 10억원) →원안대로 가결 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 1억원) →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2021-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임. - 속행주주총회 일정 - 일시 : 2021.05.17(월) 09시00분.    장소 : 경기 성남시 중원구 사기막골 124 SKn테크노파크 메가동 105호 본사 대회의실 -제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 사항을 기재하지 않습니다. (배당은 해당없음) -당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2021년 3월 12일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2021년 3월 24일 제재면제를 승인받았습니다.
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집 결의 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연 제출에 대한 제재 면제 심사 신청) 2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	11. 생활용 섬유 및 실 도매업. 12. 커튼 및 침구용품 도매업. 13. 생활용 유리, 요업, 목재, 금속제품 및 날붙이 도매업. 14. 화장품 및 화장용품 도소매업. 15. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업. 16. 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업. 17. 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업. 18. 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업. 19. 가전제품 및 부품 도소매업. 20. 광고 대행업. 21. 광고매체 판매업 22. 기타 여행보조 및 예약 서비스업 23. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업. 24. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업. 25. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업. 26. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업. 27. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업. 28. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업. 29. 호스팅 및 관련 서비스업. 30. 테이터 베이스 및 온라인 정보 제공업. 31. 각 호에 부대하는 사업의 일체		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-