HB SOLUTION CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2021

엘이티/주주총회소집결의/(2021.05.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-30
3. 정정사유	주주총회 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-상기3. 의안 주요내용은 추가 또는 변경 될 수 있습니다.	-상기3.의안 주요내용 중 정관일부 개정의 내용은 상호변경 및 사업의 목적 변경에 대한 내용입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-31
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 본사 복지동
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기3.의안 주요내용 중 정관일부 개정의 내용은 상호변경 및 사업의 목적 변경에 대한 내용입니다. 변경전:주식회사 엘이티(LET CO.,LTD.)/변경후:에이치비솔루션 주식회사(HB SOLUTION.,LTD.)
※관련공시	2021-03-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성준	1972-02	3	신규선임	現 (주)에이치비테크놀러지 대표이사 現 (주)에이치비콥 대표이사 現 케이맥(주) 이사 現 에이치비인베스트먼트(주) 이사 現 (주)에이치비엔터테인먼트 이사
이재원	1971-03	3	신규선임	現 케이맥(주) 대표이사 現 (주)에이치비테크놀러지 사장 前 (주)보이스웨어 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체, 디스플레이 제품 및 부품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 3. 소프트웨어 연구개발, 판매 및 자문업 4. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) 5. 건축공사업 6. 부동산임대업   7. 위 각호에 관련된 부대사업일체	1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수출입업 7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업 8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업 13. 기술시험검사 및 분석업 14. 연구용역업 15. 기술자문 용역업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업 17. 건축공사업 18. 부동산임대업 19. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) 20. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업다각화
사업목적 삭제	-		-