INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2021

인카금융서비스/주주총회소집 결의/(2021.05.17)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		- 부의안건    제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2호 의안 : 사내이사 중임의 건      -제2-1호 : 사내이사 조성만 중임의 건        제3호 의안 : 사외이사 중임의 건      -제3-1호 : 사외이사 남상환 중임의 건    제4호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건      -제4-1호 : 기타비상무이사 이동훈 중임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주식명의개서정지 -기준일 : 2021년 6월 1일 -명의개서 정지기간 : 2021년 6월 2일 ~ 6월 4일 -설정사유 : 임시주주총회를 위한 권리주주 확정
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성만	1965-12	3년	재선임	現인카금융서비스 CFO 前안진회계법인 상무이사
이동훈	1972-09	3년	재선임	現프리미어파트너스 투자본부 전무이사 前스틱인베스트먼트 벤처투자본부 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상환	1966-04	3년	재선임	現태성회계법인 대표이사 現서울고등법원/서울서부지방법원 민사조정위원 現중소기업융합서울연합회 재무위원장	태성회계법인 대표이사