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Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2021

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2021.05.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-17
3. 정정사유	주주총회 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건(1명)  제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이석웅) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이석웅) 제3호 의안 : 정관 개정의 건  제3-1호 의안 : 이사의 수 변경

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-06-07
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건(1명)   제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이석웅)   제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)   제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이석웅) 제3호 의안 : 정관 개정의 건   제3-1호 의안 : 이사의 수 변경
5. 이사회결의일(결정일)		2021-05-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-04-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석웅	1959-05	3	신규선임	現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사	㈜더에이치큐 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석웅	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사