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Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2021

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2021.05.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-13
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)	1. 보고사항    1) 감사의 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안: 정관 변경의 건    제2호 의안: 이사 선임의 건              _제2-1호 의안: 사내이사 임정훈 선임의 건              _제2-2호 의안: 사내이사 김호진 선임의 건              _제2-3호 의안: 사내이사 박정호 선임의 건              _제2-4호 의안: 사외이사 정우중 선임의 건    제3호 의안: 감사 임부용 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-06-04
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사의 감사보고 2. 부의안건     제1호 의안: 정관 변경의 건     제2호 의안: 이사 선임의 건               _제2-1호 의안: 사내이사 임정훈 선임의 건               _제2-2호 의안: 사내이사 김호진 선임의 건               _제2-3호 의안: 사내이사 박정호 선임의 건               _제2-4호 의안: 사외이사 정우중 선임의 건     제3호 의안: 감사 임부용 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-04-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정훈	1977-12	3	신규선임	- 現)광주광역시도시철도공사, 환경관리공단 사외이사 - 대한변호사 협회 회원 변호사) - 법인파산관재인
김호진	1981-01	3	신규선임	- 네스엠 이사 - 비케이탑스 이사
박정호	1973-04	3	신규선임	- 現) ㈜ 영화사 사계절 대표이사 - 現) 엠플레이스㈜ 공동 대표이사 - ㈜소나무픽쳐스 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정우중	1981-07	3	신규선임	- 광주광역시 행정심판위원 - 광주지방경찰청 인권위원, 징계위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임부용	1982-07	3	신규선임	비상근	- 現) 회계법인새시대 - 회계법인길인 - 신한회계법인