MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2021

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.05.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-26
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	보고사항: 1)감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	보고사항: 1)감사보고 부의안건: 제1호 의안:  정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) 제2호 의안: 이사선임의 건  제2-1호 의안 :   사내이사 김재신 선임의 건  제2-2호 의안 :   사내이사 박준우 선임의 건  제2-3호 의안 :   사내이사 황창호 선임의 건  제2-4호 의안 :   사외이사 이민우 선임의 건  제2-5호 의안 :   사외이사 조광제 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-09
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 세계로룸-l (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) 제2호 의안: 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김재신 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 박준우 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 황창호 선임의 건    제2-4호 의안 : 사외이사 이민우 선임의 건    제2-5호 의안 : 사외이사 조광제 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-04-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-26 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재신	1973-07	3	신규선임	前 티에스아이투자자문 전무이사 現 ㈜메트로에너지 대표이사 現 ㈜메트로종합건설 대표이사
박준우	1967-12	3	신규선임	前 SBS다큐멘터리 제작부PD 現 애드웍스(주)대표이사
황창호	1966-03	3	신규선임	前 (주)하이데스어소시에이츠 사장 現 (주)코위크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민우	1978-08	3	신규선임	前 VK인터내셔널 이사 前 IKYNY 이사 現 한국예술교류협회 교육이사 現 중국영위그룹 한국지사장	-
조광제	1953-06	3	신규선임	前 국가정보원근무 前 청와대사정비서관실 국장 現 한중기업가연합회 상임고문 現 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이화학, 방사선, 방역약품 판매업 - 위생재료 판매업 - 의약품 수출업 - 의료기기 판매업 - 의료기기 무역업 - 의료장비 무역업 - 의료소모품 무역업 - 화장품 무역업 - 부동산 매매업 - 부동산 대행업 - 부동산 컨설팅업 - 보관 및 창고업 - 일반창고업 - 냉장 및 냉동 창고업 - 기타 보관 및 창고업 - 비주거용 건물 임대업 - 물류시설 개발 및 임대업 - 기타 운송관련 서비스업 - 물류업 - 화물자동차운수사업(운송사업ㆍ운송주선사업ㆍ운송가맹사업) - 해상운송사업 - 항공운송 주선업 - 항공운송사업 - 항공화물 운송대리점업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-