3S KOREA CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2021

3S/주주총회소집결의/(2021.05.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-24
시간	09:00 ~ 12:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건         제3호 의안 : 사외이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제31기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제31기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음.
※관련공시	2021-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-14 주식매수선택권부여에관한신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍재	1962-08	3년	신규선임	(현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 (전) 스마트로 대표이사 (전) KT 전무	없음
최순규	1958-04	3년	신규선임	변호사	없음