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Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2021

앤디포스/주주총회소집결의/(2021.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-04
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	5. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    (주식병합 : 1주당 200원 → 1주당 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 조서용    제2-2호 의안 : 사외이사 함윤근
이사회결의일(결정일)	2021-05-04	2021-05-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	금번 임시주주총회 소집과 관련하여 의안 주요내용에 관한 세부내용은 추후 확정하기로 함.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-11
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     (주식병합 : 1주당 200원 → 1주당 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 조서용     제2-2호 의안 : 사외이사 함윤근
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조서용	1969-09	3	신규선임	- 서울대학교 무기재료공학과 학사, 석사 - 서울대학교 재료공학부 박사 - 서울대학교기술지주 본부장 - 현) 큐어바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함윤근	1966-09	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사	-