3S KOREA CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)삼에스코리아 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 06 월 03 일
권 유 자:	성 명 : (주)삼에스코리아&cr주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 &cr1310호&cr전화번호 : 02-896-9474
작 성 자:	성 명 : 유형원&cr부서 및 직위 : 경영지원부 이사&cr전화번호 : 02-896-9474
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)삼에스코리아본인2021년 06월 09일2021년 06월 24일2021년 06월 12일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/ &cr(PC-모바일 동일)전자투표 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC-모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)삼에스코리아보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박종익최대주주/대표이사보통주3,309,2797.25최대주주/대표이사-김세완대표이사보통주59,2960.13대표이사-최인식등기임원보통주66,8040.15등기임원-노경희특수관계인보통주 75,5400.17특수관계인-박현성특수관계인보통주 45,2090.10특수관계인-박민성특수관계인보통주 61,0740.13특수관계인-노경죽특수관계인보통주 10,2670.02특수관계인-박미혜특수관계인보통주 20,6100.05특수관계인-김광삼사외이사보통주 20,0000.04사외이사-박종락특수관계인보통주 3,0000.01특수관계인-3,671,0798.05-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승걸보통주0직원직원-오금미보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 06월 09일2021년 06월 12일2021년 06월 23일2021년 06월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 3월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 6월 14일 09시 ~ 2021년 6월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC, 모바일 동일)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼에스코리아www.3sref.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처위치: (08559) 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1409호(가산아이에스비즈타워)&cr- 접수 기간 : 2021년 6월 12일 ~ 2021년 6월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 6월 24일 오전 9시서울 금천구 가산디지털1로 75-24, &cr아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 6월 14일 09시 ~ 2021년 6월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC, 모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사&cr 주주확인용 인증 종류&cr 범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr

- 주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.&cr

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.&cr&cr※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내&cr코로나19 등 긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조 6항 : 제 1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제12조 6항 : 제 1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	상법시행령으로 인한 변경

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
최순규	1958.4.15	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최순규	변호사	'89 ~ 현재	변호사	없음
'81 ~ '84	전북대 교육대학원
'77 ~ '81	중앙대학교 법학

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 32년간 변호사로 활동하며 법조 및 산업분야에 전문성을 가지고 있습니다.

삼에스코리아의 사외이사로 활동하며, 실용적인 법률적 조언을 통해 삼에스코리아가 &cr 성장하는데 미력이나마 기여를 해서 앞으로 삼에스코리아가 한 단계 도약하는데 &cr 일조하고자 합니다.&cr

2. 독립성

본 후보자는 삼에스코리아의 이사회의 추천을 받아 출석한 이사 전원의 추천 승인을 &cr 받았습니다.

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.&cr

3. 직무수행 계획

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며,

이를 준수하고 삼에스코리아 사외이사로서 아래의 가치 제고를 위해

노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최순규 후보는 32년간 변호사로 활동하면서 법조 및 산업분야에 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 최순규 후보는 앞으로 준법경영 및 법적 분쟁발생시에 많은 조언을 해줄것으로 기대하고 있으며, 투명하고 건실한 이사회를 운영코자 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 최순규 사외이사 확인서_1.jpg 최순규 사외이사 확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분)

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2021년 1월 14일 개최한 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.&cr&cr다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	관계	교부할 주식		비고
주식의종류	주식수 (주)
김호성	임직원	기명식 보통주	120,000	-
합계		기명식 보통주	120,000	-

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 / 120,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 주당 2,500원&cr상법 제 340조의 2 규정 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항을 준용하여 부여일 전일까지의 산술평균가격 (호가단위절상)으로 산출한 값을 11.11% 할증하여 산정하였습니다.&cr2. 행사기간 : 2024.01.14 ~ 2026.01.13	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.	-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	447.4 백만원
최고한도액	1,500 백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12.4 백만원
최고한도액	50 백만원