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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2021

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2021.06.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-16
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안  이사 선임의 건            (사내이사1명,사외이사1명)   제1-1호 의안 : 사내이사 신정휘 신규 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 서미영 신규 선임의 건 제2호의안  감사 선임의 건 (비상근감사 1명)   제2-1호 의안 : 비상근감사 정재섭 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2021년 7월 16일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하   여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와   참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정휘	1971-06	3	신규선임	위덕대학교 졸업 조선선재(주) 경영지원부 팀장 (1996.04~2011.09) (주)에스앤더블류 경영지원부 이사 (2012.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서미영	1979-08	3	신규선임	동의대학교 졸업 동명대학교 석사 한국발명진흥회 지식컨설턴트 (2002.04~2008.02) 한국산업단지공단 과장 (2008.03~2017.06) 조선해양플랜트엔지니어링협동조합 팀장 (2017.07~2019.12) (주)에스아이웨어 팀장 (2020.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재섭	1957-03	3	신규선임	비상근	동아대학교 졸업 동아대학교 석사 신우회계법인 공인회계사 (1984.01~2000.06) 현 동우L&T 감사 현 반곡장학재단 이사