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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 8, 2021

강원랜드/주주총회소집결의/(2021.06.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-11
3. 정정사유	주주총회 일시 변경 및 이사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-06-30	2021-06-23
4. 의안 주요내용	<부의안건>   ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)   ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)      ※ 제1호 의안에서 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임된 이사를 상임감사위원 후보로 선임   ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명)	<부의안건>   ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)    - 후보 : 김영수     ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)    - 후보 : 김영수   ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명)    - 후보 : 이관형
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함 - 제1호 의안에서 선임된 자를 제2호 의안의 후보로 함

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-06-23
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항>    ■ 감사보고 <부의안건>    ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)     - 후보 : 김영수      ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)     - 후보 : 김영수    ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명)     - 후보 : 이관형
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함 - 제1호 의안에서 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임된 자를 제2호 의안의 상임감사위원 후보로 선임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1965-09	2	신규선임	(2005년~2016년) 현대아산 관광경협본부장 (2016년~2018년) 국회 대변인실 대변인 (2020년) 국무총리비서실 공보실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관형	1960-10	2	신규선임	(2011년 ~ 현재) (주)우리기업 사내이사 (2016년~2020년) 삼척시 도계읍 개발자문위원회 위원장 (2021년~현재) 삼척시 도계읍 번영회 회장	(주)우리기업 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영수	1965-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(2005년~2016년) 현대아산 관광경협본부장 (2016년~2018년) 국회 대변인실 대변인 (2020년) 국무총리비서실 공보실장