DONGWON METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2021

동원금속/주주총회소집결의/(2021.06.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-06-29
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사(위원회)보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제36기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명 선임)    - 제3-1호:사내이사 이은우 선임의 건(재선임)    - 제3-2호:사외이사 도은회 선임의 건(신규선임)   제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도은회) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박우호)   제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-06-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은우	1963-05	3	재선임	동원금속(주) 기획실장 동원금속 대표이사
박우호	1964-10	3	재선임	안진/안건/가립회계법인 세영회계법인
도은회	1964-09	3	신규선임	대구은행 근무 대구은행 경산공단영업부장