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M&A Activity • Jun 17, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)엔젠바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2021년 06월 17일
회 사 명 :	주식회사 엔젠바이오
대 표 이 사 :	최 대 출
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호 (구로동, 대륭포스트타워1차)
	(전 화) 02-867-9798
	(홈페이지) http://www.ngenebio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 윤 세 혁
	(전 화) 02-867-9798

Ⅰ. 일정

구 분		주식회사 엔젠바이오&cr(합병법인)	주식회사 진메디카&cr(피합병법인)
합병 이사회결의일		2021년 04월 12일	2021년 04월 12일
합병 계약일		2021년 04월 13일	2021년 04월 13일
권리주주확정 기준일		2021년 04월 27일	-
소규모합병 공고		2021년 04월 27일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021년 04월 28일	-
종료일	2021년 05월 11일	-
합병승인 이사회 결의		2021년 05월 12일	2021년 05월 12일
채권자 이의 제출 공고		2021년 05월 12일	2021년 05월 12일
채권자 이의 제출 기간	시작일	2021년 05월 13일	2021년 05월 13일
종료일	2021년 06월 13일	2021년 06월 13일
합병기일		2021년 06월 14일	2021년 06월 14일
합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일		2021년 06월 14일	2021년 06월 14일
합병 종료보고 공고		2021년 06월 14일	-
합병(해산) 등기 예정일		2021년 06월 17일	2021년 06월 17일

주1) 합병법인인 ㈜엔젠바이오는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr주2) 피합병법인인 ㈜진메디카는 상법 제527조의2에 따른 총 주주의 동의에 의한 간이합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr주3) 상기 '권리주주확정 기준일'은 ㈜엔젠바이오의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.&cr 주4) (주)엔젠바이오의 합병 종료 보고 주주총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음합니다. 합병 관련 공고는 당사 홈페이지 (https://www.ngenebio.com/ko/) 에 게재하였습니다.&cr주5) 합병등기 예정일은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr합병법인인 (주)엔젠바이오는 피합병법인인 (주)진메디카의 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 (주)엔젠바이오가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다. &cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

합병법인인 ㈜엔젠바이오는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr&cr상법 제527조의3 규정에 의거하여 2021년 4월 28일부터 2021년 5월 11일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 80명으로, 반대의사표시 주식수는 총 9,769주 (발행주식총수의 0.08%) 입니다. &cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr합병법인인 (주)엔젠바이오와 피합병법인인 (주)진메디카은 2021년 5월 13일에 각각 채권자 이의 제출 공고 및 최고를 시행하였으며, 2021년 6월 13일 채권자 이의 제출 기간 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다. &cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다. &cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr합병법인인 (주)엔젠바이오는 피합병법인인 (주)진메디카의 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다. &cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(기준일 : 2021년 03월 31일)	(단위 : 원)

구 분	합병 전		합병 후
(주)엔젠바이오&cr(합병법인)	(주)진메디카&cr(피합병법인)
자산
I. 유동자산	40,288,654,835	7,636,386	40,296,291,221
II. 비유동자산	7,096,762,200	54,977,771	7,151,739,971
자산총계	47,385,417,035	62,614,157	47,448,031,192
부채
I. 유동부채	6,669,245,351	219,100	6,669,464,451
II. 비유동부채	1,316,121,104	-	1,316,121,104
부채총계	7,985,366,455	219,100	7,985,585,555
자본
ㆍ자본금	12,364,912,000	151,600,000	12,516,512,000
ㆍ자본잉여금	51,752,110,418	-	51,752,110,418
ㆍ기타자본항목	613,391,870	-	613,391,870
ㆍ이익잉여금(결손금)	(25,330,363,708)	(89,204,943 )	(25,419,568,651)
자본총계	39,400,050,580	62,395,057	39,462,445,637
부채와 자본 총계	47,385,417,035	62,614,157	47,448,031,192

주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 ㈜엔젠바이오와 ㈜진메디카 각각의 2021년 03월 31일 현재 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr주2) 상기 합병 후 추정 재무상태표(대차대조표)는 각 사의 별도재무제표를 합산하고 합병법인 및 피합병법인간의 내부거래 제거를 반영한 것으로, 실제 합병기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr주3) 상기 피합병법인인 진메디카 재무정보는 K-IFRS로 전환된 감사를 받지 않은 2021년 03월 31일 별도기준 재무정보입니다.