3S KOREA CO., LTD

AGM Information • Jun 24, 2021

3S/정기주주총회결과/(2021.06.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,831		- 매출액
- 부채총계	16,924		- 영업이익	-1,419
- 자본금	22,838		- 당기순이익	754
- 자본총계	34,906		*주당순이익(원)	17
나. 연결	- 자산총계	54,614		- 매출액
- 부채총계	18,068		- 영업이익	-1,408
- 자본금	22,838		- 당기순이익	695
- 자본총계	36,546		*주당순이익(원)	16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제2호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 가결   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분) --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-06-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2021년 6월 16일 이사회에서 승인하였으며, 2021년 6월 24일 개최된 제31기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2021-06-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-06-16 감사보고서 제출 2021-06-09 주주총회소집공고 2021-06-03 참고서류 2021-06-01 주주총회소집결의 2021-05-26 주주총회소집결의 2021-05-26 주주총회소집결의 2021-05-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순규	1958-04	3년	신규선임	변호사 전북대 교육대학원 (석사) 중앙대학교 법학과 (학사)	-