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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2021

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2021.06.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-04
3. 정정사유	임시주주총회 개최 일정변경 및 의안내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2021-07-16 오전 10시	2021-08-26 오전 10시
3.의안 주요내용	제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명)  제1-1호 의안 :사내이사   신정휘 신규 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사   서미영 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)  제2-1호 의안 : 비상근감사     정재섭 신규 선임의 건	제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사미확정)  제1-1호 의안 :사내이사   신정휘 신규 선임의 건  제1-2호 의안   : 세부사항 미확정 제2호의안 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-당사는 2021년 7월 16일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하  여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와  참고서류를 참조하시기 바랍니다.	-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하  여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와  참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 의안내용은 추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-26
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사미확정)   제1-1호 의안 :사내이사 신정휘 신규 선임의 건   제1-2호 의안 :세부사항 미확정 제2호의안 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하   여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와   참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 의안내용은 추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정휘	1971-06	3	신규선임	위덕대학교 졸업 조선선재(주) 경영지원부 팀장 (1996.04~2011.09) (주)에스앤더블류 경영지원부 이사 (2012.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
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감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
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