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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2021

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2021.07.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-02
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	1)성명 : 이명희 2)주요경력(현직포함) 現) (주)코켐 대표이사	1)성명 : 이명희 2)주요경력(현직포함) 現) (주)코켐 고문

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-05
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 C룸 섬유센터 컨퍼런스 홀
3. 의안 주요내용		<부의안건> -제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 김지헌 선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사 김현우 선임의 건   제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이명희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1-1호의안의 경우 기타비상무이사 사임후 사내이사 신규선임건 입니다. - 상기 제1-2호의안의 경우 임기일치화를 위한 사내이사 사임후 재선임건 입니다. - 상기 제1-3호의안의 경우 신규선임입니다. - 상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지헌	1966-09	3	재선임	現) (주)모비스 대표이사 現) 에이디엠코리아(주)의사회의장
김현우	1977-12	3	재선임	現) 에이디엠코리아(주) 대표이사 前) 에이디엠코리아(주) 재무이사
이명희	1962-10	3	신규선임	現) (주)코켐 대표이사 前) (주)롯데상사 이사     삼성물산 차장