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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2021

투비소프트/주주총회소집결의/(2021.07.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-01
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	추후 확정	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이 호 상 신규선임의 건 제2-2호 사내이사 이 동 원 신규선임의 건 제2-3호 사내이사 권 형 균 신규선임의 건 제2-4호 사내이사 지 기 명 신규선임의 건 제2-5호 사내이사 문 순 찬 신규선임의 건 제3호 의안 : 제9회차 전환사채권의 전환가액 조정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-19
시간	오전 9:30
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이 호 상 신규선임의 건 제2-2호 사내이사 이 동 원 신규선임의 건 제2-3호 사내이사 권 형 균 신규선임의 건 제2-4호 사내이사 지 기 명 신규선임의 건 제2-5호 사내이사 문 순 찬 신규선임의 건 제3호 의안 : 제9회차 전환사채권의 전환가액 조정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주총에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집 공고]를 참고하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호상	1971-11	3년	신규선임	- 육군사관학교 졸업 - 서울대학교 법과대학 졸업 - ㈜애니팬비티에스 임원
이동원	1961-11	3년	신규선임	- 한양대학교 행정학과 졸업 - 지선 임원 - ㈜로데오속초 임원
권형균	1971-10	3년	신규선임	- 한국외국어대학교 법학과 졸업 - 디오 부사장 - 더비트 부사장
지기명	1969-05	3년	신규선임	- 일본 오사카모드 졸업 - 윈어스코리아(베트남) 대표 - 케이엔터테인먼트(필리핀) 대표
문순찬	1971-10	3년	신규선임	- 명지대학교 졸업 - 오성회계법인 이사