BARREL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 7, 2021

배럴/주주총회소집결의/(2021.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-03
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항   1) 감사의 감사보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 사내이사 선임의 건     제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정)   제2호 의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정)	가. 보고사항   1) 감사의 감사보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 정관일부 변경의 건   제2호 의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 감사 김익수 선임의 건 (신규선임)   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 임성묵 선임의 건 (신규선임)   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-06-03	2021-07-07
4. 이사회결의일(결정일) 중 사외이사 참석여부	참석 : 0 불참 : 1	참석 : 1 불참 : 0

- 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-23
시간	11:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 정관일부 변경의 건    제2호 의안 : 감사 선임의 건      제2-1호 의안 : 감사 김익수 선임의 건 (신규선임)    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 임성묵 선임의 건 (신규선임)    제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성묵	1968-11	3년	신규선임	86.03~93.02 서울대 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세점,슈퍼,중국진동 판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스부문장 (전략기획) 21.03~현재  롯데쇼핑e커머스 자문 / (주)배럴 비상근 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익수	1965-04	3년	신규선임	비상근	90.03~94.02 동국대학교 회계학과 00.02~00.12 하나증권주식회사 01.01~10.02 개인세무회계사무소 10.03~14.03 대영회계법인 14.03~현재  정현회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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