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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 9, 2021

유진스팩5호/주주총회소집결의/(2021.07.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동, 유진그룹 빌딩), 16층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건     3-1 사내이사 김대중     3-2 사내이사 전재현     3-3 사내이사 안창현     3-4 사외이사 신완선 4. 감사 선임의 건         감사 이한우 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (2억) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상시 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대중	1969-03	3년	신규선임	88.02 영진 고등학교 졸업 93.02 성균관대학교 산업공학과 졸업 06.02 성균관대학교 산업공학과 박사 졸업 95.07 ~ 99.04 공관프로테크 연구원 99.04 ~ 05.04 ㈜성진씨앤씨 연구소장 05.04 ~ 08.02 비젼게이트㈜ 부사장 08.03 ~ 09.06 큐퍼스트㈜ 부사장 09.06 ~ 14.10 ㈜에스티엘솔루션 부사장 14.02 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사
전재현	1970-09	3년	신규선임	95.07. 성균관대학교 산업공학과 졸업 95.07 ~ 98.02 ㈜한글과컴퓨터 과장 98.02 ~ 99.04 ㈜성진 C&C 개발팀장 99.04 ~ 07.12 ㈜니트젠 지문개발팀장 07.12 ~ 10.12 ㈜스타넥스 DVR 개발팀장 10.12 ~ 12.08 ㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장 12.08 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 부사장
안창현	1972-11	3년	신규선임	8.02 명지대학교 물리학과 졸업 98.02 ~ 00.04 ㈜공관프로테크 연구원 00.04 ~ 00.07 ㈜핸디소프트홀딩스 연구원 00.07 ~ 04.01 ㈜에비블클릭 과장 04.01 ~ 04.03 ㈜코모콥 과장 04,03 ~ 05.06 ㈜위더스텔레콥㈜ 과장 05.08 ~ 06.03 ㈜위더스모바일 부장 06.06 ~ 13.07 ㈜에스티엘솔루션 연구소장 13.07 ~ 현재 ㈜ 포커스에이치엔에스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완선	1961-03	3년	신규선임	82.02 한양대학교 산업공학과 졸업 87.02 오클라호마 대학교 산업공학과 박사 졸업 92.03 ~ 현재 성균관대학교 교수 00.02 ~ 09.02 기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사 10.03 ~ 15.02 (주)삼성엔지니어링 사외이사 20.03~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사	92. 03 ~ 현재 성균관대학교 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한우	1963-05	3년	신규선임	상근	90.02 인천시립대학교 경영학과 졸업 08.02 성균관대학교 경영대학원 졸업 81.08 ~ 08.06 이건산업 통합경영지원본부장 08.08 ~ 09.03 ㈜모노솔라 관리이사 10.11 ~ 11.11 ㈜동구바이오제약 CFO 11.11 ~ 18.01 ㈜아토웨이브 대표이사 18.03 ~ 19.04 ㈜삼현피에프 대표이사 16.05 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 1. 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 1. 상품 중개업 1. 경보시스템 서비스업 1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 1. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원사업 1. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원사업 1. 전기 및 통신 공사업 1. 부동산임대업 1. 주차관제 설비 제조 및 제작설치업 1. 기계식주차설비 제조 및 제작설치업 1. 자주식주차설비 제조 및 제작설치업 1. 주차관제 유지보수업 1. 유, 무인표시등 제조 및 판매업 1. 교통 신호장치 제조업 1. 컨베이어장치 제조업 1. 주차장통제장치 제조 1. 주차장 운영업 1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O