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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 16, 2021

수성이노베이션/주주총회소집결의/(2021.07.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.06.24
3. 정정사유	일정변경 및 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2021-08-02	2021-08-03
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관일부 변경의 건     제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 <추후결정>	제1호의안 : 정관일부 변경의 건     제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건     제2-1호 의안 사내이사 윤  국 선임의 건     제2-2호 의안 사내이사 이종관 선임의 건     제2-3호 의안 사외이사 김백현 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-03
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건      제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건      제2-1호 의안 사내이사 윤  국 선임의 건      제2-2호 의안 사내이사 이종관 선임의 건      제2-3호 의안 사외이사 김백현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안에 대한 세부사항은 이사회 확정 안건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤국	1961-04	3	신규선임	- 前 육군사관학교 40기 졸업(영문학 학사) - 前 주미한국대사관 군수무관부(해외수송담당,소령) - 前 이라크 다국적군사사령부 협조장교 - 前 국군수송사령관 - 現 (주)나라글로벌 대표이사
이종관	1973-06	3	신규선임	- 前 실로해운항공 이사 - 前 신시건설 이사 - 前 조혼건설 이사 - 前 삼건디엔씨 - 現 삼건기획 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김백현	1978-04	3	신규선임	- 호주빅토리아 국립대학교 졸업 - 前 제이투케이 상무 - 前 (주)엠브레인 마케팅 이사 - 現 (주)엠프레인 파트너스 대표이사	- (주)엠프레인 파트너스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	66.폐밧데리 수집분리 제조업 67.수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업 68.비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업 69.화학 강화유리 관련 설비의 제작 판매 및 유통업 70. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-