SillaJen, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2021

신라젠/주주총회소집결의/(2021.07.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-24
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건  제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건  제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건  제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건  제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건  제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건  제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건 제 2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 제 3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-06-24	2021-07-23
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 의안 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하고 공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-13
시간	오후 1시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건   제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건   제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건   제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건   제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건   제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건   제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건 제 2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 제 3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상원	1967-03	3	신규선임	現) 신라젠㈜ 사장 現) ㈜엠투엔 대표이사 現) SioFic 대표이사 前) SK플래닛 고문 및 성장추진단 단장 前) SK텔레콤 사업개발본부 본부장
장동택	1969-03	3	신규선임	現) 신라젠 전략기획부문장 現) 비에스렌탈 경영지원부문장, CFO 前) Searchline & Company 대표, CEO 前) SK E&S 신규사업 전략본부 부장 前) SK텔레콤 신규사업부문 부장
Ajit Gill	1948-04	3	신규선임	現) Greenfire Bio CEO & BOD member 前) Nektar Therapeutics CEO
Sanjeev Munshi	1962-09	3	신규선임	現) Sillajen Bio CEO 現) Greenfire Bio CBO 前) Merck Executive Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재식	1976-12	3	신규선임	現) 김&장 법률사무소 現) 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원 前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 인천지방검찰청 검사 前) 창원지방검찰청 검사	해당사항없음
홍완기	1959-08	3	신규선임	現) ㈜파라티 대표이사 前) 미래에셋생명 사외이사 前) 한라 사외이사 前) 국민은행 신탁본부 집행 본부장 前) 국민은행 영업기획본부 집행 본부장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성만석	1969-09	3	신규선임	비상근	現) 엘리오앤컴퍼니 전무이사 前) 대통령직속 국가균형발전위원회 위원 前) 벨기에 겐트대학교 글로벌캠퍼스산학협력단 감사 前) 공기업경영평가단 상임감사 평가위원 前) 국고보조금관리시스템 추진단 자문위원 前) 연세대학교 보건대학원 겸임교수 前) 한국병원경영학회 이사