APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 26, 2021

에이팩트/주주총회소집결의/(2021.07.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-03
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사
3. 의안 주요내용		제1호 의안  이사 선임의 건(사내이사 2명)   제1-1호 의안 사내이사 주문빈(Chou, Wen-Pin) 선임의 건   제1-2호 의안 사내이사 이재경 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주문빈 (Chou, Wen-Pin)	1969-09	3	재선임	`15년~현재  Bartek Corporation, CEO
이재경	1966-09	3	재선임	`13년~`15년 TPI Megaline, 상무 `18년~현재  Alchemist Capital Partners Korea, 대표