NATURECELL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2021

네이처셀/주주총회소집결의/(2021.07.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-16
시간	14:10
2. 장소		경기도 과천시 무네미길 34, 선바위미술관
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 이항영 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주들의 적극적 참여를 통한 주주총회 활성화를 위하여 이번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이항영	1973-07	3년	재선임	(주)알바이오 이사 (주)네이처셀 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 병원경영지원사업 1. 병원개발 및 투자사업 1. 해외병원 경영 관련 컨설팅 용역사업 1. 해외병원 운영사업 1. 의료 및 보건 관련 컨설팅업 1. 의료직 종사자 교육서비스업 1. 전문인력파견업 1. 학술연구용역업 1. 일반음식점업 1. 휴게음식점업 1. 의료기기, 의료장비, 의약품 기타 의료관련용품의 구매, 도소매 판매, 무역업 및 전자상거래업 1. 의료기기, 의료장비, 의약품 기타 의료관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 1. 생명공학제품 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 1. 생명공학제품 관련 용품의 구매, 도소매, 판매, 무역업 및 전자상거래업 1. 소모성자재, 원재료, 제품 등의 구매대행, 구매관리사업(MRO)사업		신규사업 준비를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-