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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 2, 2021

사조산업/주주총회소집결의/(2021.08.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-09-14
3. 장소		미정
4. 의안 주요내용		보고안건    감사위원의 안건 감사보고 ■ 의결사항 ○제1호: 정관 일부 변경의 건 ○제2호: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 ○제3호: 상법 제542조의12 제2항 단서에 따른 분리선출 감사위원 1인 선임의 건   - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건    * 소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정   - 제3-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    * 소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정 / 후보자 안영식(이사회 추천) ○제4호: 이사 주진우 해임의 건 ○제5호: 현 사외이사인 감사위원 3인 해임의 건   - 제5-1호: 사외이사 박길수 해임의 건   - 제5-2호: 사외이사 한상균 해임의 건   - 제5-3호: 사외이사 정학수 해임의 건 ○제6호: 사외이사 4인 선임의 건(소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정) ○제7호: 제6호에 의해 선임된 사외이사 4인 감사위원 선임의 건(소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-08-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 소액주주의 임시주주총회 소집 청구에 따라서 이사회는 소액주주연대가 제시한 회의 목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다.(의안 제3호부터 제7호까지 주주제안) - 제1호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되는 경우), 제2호 의안 및 제3-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제1호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제2호 의안이 원안대로 가결되는 경우 제3-1호 의안이, ㄴ) 제2호 의안이 부결되는 경우 제3-2호 의안 중 소수주주 추천 후보자 관련 안건이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제6호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동 폐기됩니다. - 제3호, 제6호 및 제7호 의안의 소수주주 제안 후보자 인적사항은 소수주주 측이 제안한 이사 및 감사위원 후보자의 법령 상 적격 여부 확인을 위한 근거 서류 등이 제공될 경우 이를 심사하여 추가 이사회 결의를 통해서 후보자 인적 사항을 확정하고 이를 공시할 예정입니다. - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 주주총회 장소는 현재 미확정되었으며, 방역관리 등 안전한 주주총회 개최를 위하여 장소를 확정하고 재공시 예정입니다.   - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영식	1950-01	3	신규선임	전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영식	1950-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직 공인회계사