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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 3, 2021

한라/주주총회소집결의/(2021.08.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-17
3. 정정사유	주주총회 안건 및 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-08-05	2021-08-18
4. 의안 주요내용	<부의안건>   ○ 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사:박계현)	<부의안건>   ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사:박계현) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사: 박계현)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-08-18
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 본사 회의실(9층)
4. 의안 주요내용		<부의안건>   ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사:박계현) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사: 박계현)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-06-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주명부 확정기준일: 2021년 7월 2일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박계현	1964-04	3	신규선임	2011-2012 대검찰청 대변인 2015-2016 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장 2016-2017 춘천지방검찰청 차장검사 2017-2018 서울고등검찰청 검사 2018-현재 엔씨문화재단 부이사장	엔씨문화재단 부이사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박계현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2011-2012 대검찰청 대변인 2015-2016 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장 2016-2017 춘천지방검찰청 차장검사 2017-2018 서울고등검찰청 검사 2018-현재 엔씨문화재단 부이사장