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M&A Activity • Aug 4, 2021

TYM/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.08.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	국제종합기계(주)
국적	대한민국	대표자	진영균
자본금(원)	61,000,000,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	12,200,000	주요사업	농기계 제조 및 판매
2. 취득내역	취득주식수(주)	8,891,525
취득금액(원)	55,827,230,552
자기자본(원)	170,733,838,165
자기자본대비(%)	32.7
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	8,891,525
지분비율(%)	72.9
4. 취득방법		현금지급
5. 취득목적		농기계 사업 경쟁력 제고
6. 취득예정일자		2021-08-05
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		656,859,440,050	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 거래는 2016-09-01 '타법인 주식 및 출자증권 양수결정' 공시와 2016-09-09 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시의 후속 절차로 특수목적회사(SPC)가 보유하고 있는 발행회사 지분 100% 중 72.88% 직접 취득 건입니다. - 본 거래 완료 후 특수목적회사(SPC) 보유하고있는 27.12%의 발행회사 지분은 특수목적회사(SPC)의 청산절차 개시와 동시에 당사의 귀속될 예정이며 그 결과 당사는 발행회사 지분 100%를 소유하게 됩니다. - 상기 "취득예정일"은 매매대금 최종 납입 예정일 기준 입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
※관련공시	2016-09-01 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2016-09-09 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	232,852,975,784	170,145,419,634	62,707,556,150	61,000,000,000	314,377,085,745	4,158,769,263	적정	삼일회계법인
전년도	221,714,857,732	170,885,597,270	50,829,260,462	61,000,000,000	261,777,533,466	4,782,846,589	적정	삼일회계법인
전전년도	234,332,867,634	188,040,655,911	46,292,211,723	61,000,000,000	213,093,128,009	-26,243,894,097	적정	삼일회계법인