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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2021

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2021.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-29
3. 정정사유	임시주주총회 의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사미확정) 제1-1호 의안:사내이사 신정휘 신규 선임의 건 제1-2호 의안:세부사항 미확정 제2호의안 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제1호의안 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제1-1호 의안:사외이사 이정란 신규 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 김선옥 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건 (비상근삼사 1명) 제2-1호 의안:비상근감사 신보관 신규 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하  여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와  참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 의안내용은 추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다.	-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하  여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와  참고서류를 참조하시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-26
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제1-1호 의안:사외이사 이정란 신규 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 김선옥 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건(비상근삼사 1명) 제2-1호 의안:비상근감사 신보관 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하   여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와   참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-06-04 주주총회소집결의 2021-06-29 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정란	1968-03	3	신규선임	부산대학교 졸업 부산대학교 경영학석사 부산대학교 경영학박사 삼일회계법인 공인회계사 (1995.10~1999.10) 대주회계법인 공인회계사 (1999.11~2007.04) 영산대학교 조교수 (2007.09~2010.08) 부산대학교 교수 (2010.09~현재)	-
김선옥	1969-05	3	신규선임	부산대학교 졸업 부산대학교법과대학원석사 부산대학교법과대학원 박사과정수료 사법연수원 26기 수료 (1995.03~1997.02) 부산지방법원 판사 (1997.02~2006.02) 법무법인 청률 구성원변호사 (2006.02~2015.02) 부산지방변호사회 수석부회장(2012.01~2014.01) 법무법인 해인 구성원변호사 (2015.03~현재) 동아대학교법학전문대학원 겸임교수(2020.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신보관	1977-05	3	신규선임	비상근	서울대학교 졸업 부산대학교 법학전문대학원 석사 법무법인 해인 변호사 (2017.04~현재)