GC CELL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2021

녹십자랩셀/주주총회소집결의/(2021.08.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-16
3. 정정사유	주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이득주)   제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한준희)   제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (배홍기) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (김창태)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3.의안 주요내용 중 제3호 및 제4호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 정정공시 예정입니다	(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-13
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1]
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이득주)     제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한준희)     제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (배홍기) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (김창태)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용 중 정관일부 개정의 내용은 합병계약서에 따른 상호변경 및 사업의 목적 추가 등 정관 변경에 대한 내용입니다. 변경 전 : 주식회사 녹십자랩셀(Green Cross Lab Cell Corp.) / 변경 후 : 주식회사 지씨셀(GC CELL Corp.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이득주	1959-02	2	신규선임	고려대학교 의과대학 박사 [現](주)녹십자셀 대표이사 [前]아주대의료원 대외협력실장
한준희	1965-04	2	신규선임	CHAPMAN UNIVERSITY 석사 [現](주)녹십자셀 경영관리실장 [前](주)녹십자BT 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2	신규선임	동국대학교 경영학 박사 [現]서현회계법인 대표이사 [前]삼정회계법인 BD&Market 부대표	[現]서현회계법인 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창태	1958-11	3	신규선임	상근	연세대학교 경영대학원 석사 [現](주)녹십자셀 감사 [前](주)한국신용카드결제 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 인체조직 냉동 보관사업 24. 인체조직 엔지니어링사업 25. 의료기관 컨설팅업 26. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 27. 임상약리학적 검사업 28. 연구용역 및 투자업무 29. 보건의료등에 관한 연구 30. 생명공학에 관한 연구 31. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 32. 의료기기의 제조, 수입, 판매 공급업 33. 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업 34. 부동산 및 그 부대시설의 임대업 35. 부동산 및 그 부대시설의 전대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 16. 부동산 매매 및 임대업 23. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 24. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	2. 바이오신약 등 의약품 개발, 제조, 수입 및 판매업 16. 부동산 매매업 36. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 37. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	사업 다각화 및 목적 추가에 따른 순서정비
사업목적 삭제	-		-