MECARO.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2021

메카로/주주총회소집결의/(2021.08.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로121번길 89
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영순	1959-09	3년	신규선임	- 한양대학교 기계공학 - (주)케이씨텍 대표이사 - 티씨케이 대표이사 - (주)메카로 사외이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고정완	1960-09	3년	신규선임	- 부산대학교 전자공학 - 삼성전자(주) 종합연구소 - 삼성전자(주) 미국프린스턴연구소 - 삼성전자DM 연구소 상무 - (주)참나무숲 공동대표(現)	(주)참나무숲