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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2021

양지사/주주총회소집결의/(2021.08.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-17
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제42기(2020.07.01~2021.06.30)              재무제표 승인의 건 제2호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 중임의 건              (사내이사1명) - 제3-1호의안: 사내이사 이현 중임의 건 제4호의안 : 정관 일부개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현	1970-01	3	재선임	(주)명지문화 대표이사/ (현)(주)양지사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.태양력 발전업 및 전기 판매업 2.물류 및 창고업 3.전자상거래 및 관련유통업 4.소프트웨어 및 하드웨어사업 5.각호에 관련된 부대사업		신사업 검토를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-