Maeil Dairies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2021

매일유업/주주총회소집결의/(2021.08.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-01
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 부의안건       제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2021년 09월 07일 * 주주명부폐쇄기간   : 2021년 09월 08일 ~ 2021년 09월 13일 - 상세 내용은 2021년 8월 23일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.   - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-