VitzroSys., Co. LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 24, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)비츠로시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 08월 24일
권 유 자:	성 명: 주식회사 비츠로시스&cr주 소: 서울특별시 구로구 디지털로31길 20&cr 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)&cr전화번호: 02-460-2000
작 성 자:	성 명: 이 상 민&cr부서 및 직위: 경영기획팀/팀장&cr전화번호: 02-460-2000
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비츠로시스본인2021년 08월 24일2021년 09월 08일2021년 08월 27일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비츠로시스보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 공시서류제출일 기준으로 당사의 발행주식총수는 24,420,174주이며, 의결권 있는 발행주식총수는 24,420,174주 입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)VH1최대주주보통주7,000,00028.66최대주주-7,000,00028.66-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상민보통주0임직원임직원-조성주보통주0임직원임직원-안진형보통주0임직원임직원-홍성석보통주0임직원임직원-우성민보통주0임직원임직원-김재훈보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 08월 24일2021년 08월 27일2021년 09월 07일2021년 09월 08일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 08월 17일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 08월 29일 09시~2021년 09월 07일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞&cr ·주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 8층 802호&cr (구로동, 에이스테크노타워5차)(우편번호 08380) &cr ·전화번호 : 02-460-2000&cr ·팩스번호 : 02-461-8030&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 08월 29일 ~ 2021년 09월 07일 17시&cr- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 09월 08일 오전 9시인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층

일 시
장 소

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. &cr

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 08월 29일 09시~2021년 09월 07일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 &cr주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김인기	1973년 02월 24일	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김인기	회계사	2002년 ~ 현재	동남회계법인 재직	해당사항 없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.&cr또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력의 확보를 통하여 기술혁신 및 생산성 향상을 도모하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김OO외 35인	임직원	임직원	보통주	976,800
총(36)명	-	-	보통주	총(976,800)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교뷰	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 976,800주	-
행사가격 및 행사기간	1,800/2023.08.24~2025.08.23	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 해당사항 없음&cr

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(-)명	-	총(-)주	총(-)주	총(-)주	총(-)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음