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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2021

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2021.08.25)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 8월 19일
3. 정정사유	주식매수선택권 부여대상 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의결사항 제1호 사외이사선임의 건(후보자: 김동욱) 제2호 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상/부여수량: 김동욱/300,000주)	의결사항 제1호 사외이사선임의 건(후보자: 김동욱) 제2호 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상/부여수량: 김동욱/300,000주, 고훈/230,000주, 윤재곤/50,000주, 이미경/50,000주)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-29
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 사외이사선임의 건(후보자: 김동욱) 제2호 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상/부여수량: 김동욱/300,000주, 고훈/230,000주, 윤재곤/50,000주, 이미경/50,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
사외이사 선임 및 주식매수선택권 부여를 위한 임시주주총회 소집 결의입니다.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동욱	1991-01	3년	신규선임	전) Megatrendlab Co-Founder 현) Plug and Play Tech Center Corporate Innovation	현)Plug and Play Founder Co-Director korea