HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2021

두산인프라코어/주주총회소집결의/(2021.08.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-29
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	<결의사항> -제1호 의안:사내이사 선임의 건 -제2호 의안:정관 일부 개정의 건	<결의사항> -제1호 의안:사내이사 선임의 건 -제2호 의안:액면가 감액 무상감자의 건 -제3호 의안:정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-07-29	2021-08-25
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13 - 상기 4. 의안 주요내용 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다. - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 확정시 재공시할 예정입니다.	- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13

- 액면가 감액 무상감자의 건은 별도 공시되는 주요사항보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-09-10
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 제1호 보고 : 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	2	신규선임	현대제뉴인 / 대표이사 한국조선해양 / 경영지원실장 현대중공업 / CFO 현대오일뱅크 / 경영지원 본부장 현대중공업