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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2021

형지엘리트/주주총회소집결의/(2021.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-09-27
3. 장소		서울 강남구 개포로15길 32 지하1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항     - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인 보고       - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의 목적사항 중 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	신규선임	상근	국립세무대학 졸업('88) 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 前 중부지방국세청 일반징계위원회위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원